讯阳文艺网什么是洗钱 最好举例说明？
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
案例释义:2008年1月, C市警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900多万元。调查发现房主为下岗职工傅某,但傅某坚决否认自己曾经购买该房产,也不知道房内现金是谁的。经回忆,傅某才想起来,数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现,傅某的妹妹是C市某县交通局局长的妻子,为了隐瞒丈夫受贿所得,她借亲属的身份证件购买了多处房产进行洗钱。 案例解读:该案例中傅某的妹妹借用傅某身份证购买房产隐瞒其丈夫受贿所得的过程即洗钱。
信用卡洗钱是什么意思
信用卡洗钱是指利用信用卡消费，隐瞒或掩饰犯罪收益所得，并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程的总称。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱式发薪是什么意思
洗钱式发薪：
当代一些年轻人经常使用花呗、借呗、信用卡等产品，导致每个月身背巨额欠款。因此，每月工资一发到手就去还这些欠款了，速度及其之快，彷佛是洗钱一样，所有薪水瞬间蒸发。
因此，这种发薪水的情景被称为洗钱式发薪。
反洗钱sdd是什么意思
反洗钱sdd是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。
网络洗钱是什么意思
网络洗钱是指利用计算机系统、网络和计算机数据，隐瞒或掩饰犯罪收益所得，并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程的总称。与传统意义上的洗钱相比，网络洗钱更为隐蔽、全球化程度更高、成本更低廉。通常情况下，网络洗钱的方式有网络银行洗钱、环球同业银行金融电讯协会系统洗钱、智能卡洗钱和网络赌场洗钱等。
微商常说洗钱什么意思
- 微商常说洗钱什么意思
- 没听过
什么叫＂洗钱＂，是啥意思？
- “洗钱”官方用于说明那些从非法渠道获得的金钱也就是“黑钱”，为了把“发紶篡咳诂纠磋穴单膜黑钱”洗白就叫做“洗钱”！而这个“洗白”的过程是很复杂的，通常都有各方恶势力参与不论是“官家”还是恶势力都有人参与其中哦！
洗钱，什么意思怎么洗
- 放盆里，倒水进去，用衣搓使劲搓
洗钱什么意思
- 非正当途径的来的钱通过其他方式变成正当途径进来的钱。
别人用我的银行卡洗钱是什么意思，我会犯法吗？
- 为什么别人有你的银行卡
别人用我的银行卡洗钱是什么意思，我会犯法吗？
- 为什么别人有你的银行卡
